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以(yǐ)“碳达峰”软件引(yǐn)诱投资传销诈骗(piàn)案告(gào)破,涉案资金上亿元,130多人被抓

2024-7-25 09:09

来源(yuán): 法治日报 作(zuò)者: 刘(liú)中全 通(tōng)讯员 尹训奇

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近日,吉林省辽源市公(gōng)安局泰安(ān)分局经缜(zhěn)密(mì)侦(zhēn)查,历时两个多(duō)月(yuè),辗转辽宁四(sì)川云(yún)南等14省37市,成功破获一(yī)起以“碳达峰”投资为名的(de)诈骗(piàn)案,抓获犯罪嫌疑人130多人(rén),涉案金(jīn)额上亿元。

泰安分局此前(qián)接到(dào)辽(liáo)源市(shì)公安局刑警支(zhī)队交办(bàn)线索——辽源籍人员邵某(mǒu)、李某、袁(yuán)某等人长期(qī)围绕“碳(tàn)达峰”软件(jiàn)引(yǐn)诱他(tā)人(rén)进行投资。

民警(jǐng)侦查发现,该3人编造国家相关政策、虚构(gòu)各(gè)类投资(zī)项目。通过(guò)建立网上会议(参会人员高达(dá)6万(wàn)余(yú)人(rén))、社交群等形式发布消息、吸(xī)收人员,进行裂变式发展,下线参与人员众多。且(qiě)该团伙针对特定的中老年人,以低投入高回报为(wéi)噱头诱骗他人参(cān)与投资或(huò)以实现数字人民币落地的方式实施诈骗。

经研判,民警发现李某等3人与(yǔ)辽源籍人员贺某、梅河口籍人员徐某联系紧密,且虚假宣传“碳达峰(fēng)”投资平台的信息均出自贺某(mǒu)、徐某之手。民警结合贺某、徐某出行轨迹及日常联络人(rén),确(què)定二人分别为“碳达峰”辽源市、梅(méi)河口市传(chuán)销组织负责人。

6月11日,民警(jǐng)将犯罪(zuì)嫌疑人贺某、徐某抓获归(guī)案。

根(gēn)据犯罪嫌(xián)疑(yí)人供述,民警掌握了该团伙在吉林省的层级架构。该团伙(huǒ)各(gè)级(jí)代理(lǐ)以每单抽成18%的方式从(cóng)中获利,此外还制(zhì)定了奖励(lì)机(jī)制,发(fā)展下线超30人后,每月可以领取固定(dìng)奖金,且将(jiāng)每名下线投(tóu)资金额(é)的8%作为本人奖(jiǎng)励。

民警随即深(shēn)挖细查,在(zài)辽(liáo)源(yuán)市、梅河(hé)口(kǒu)市两(liǎng)地共抓获贺某、徐某下线12人。后经过研判分(fèn)析,确定(dìng)了该团伙头目李某儒、卢(lú)某(mǒu)伟基本(běn)情况。

鉴于案件(jiàn)复杂,涉案人员众多(duō),泰安分局向辽(liáo)源市(shì)公安局汇报并成立联合专案组。经过两个多月缜密侦(zhēn)查(chá),专案组掌握了该诈骗组织的组织架构(gòu)和人员组(zǔ)成,一个全国性诈骗组织(zhī)浮出水面(miàn)。

6月15日(rì),专案组协调联动(dòng),将(jiāng)位于辽宁大(dà)连、云南昆明的两处窝点捣毁,当场(chǎng)抓获(huò)犯罪嫌疑人40多(duō)人。

为彻底摧毁诈骗网络,专案组组(zǔ)织警力分(fèn)线出击,奔赴辽宁、四川、云南等14省37市继续开展工作。经(jīng)初步统计,被骗人员遍布全国,多达上万人。

目(mù)前,案(àn)件正在进一步深入办理中(zhōng)。
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