2020年，
加密货币生态系统（tǒng）中提供
区块链（liàn）分析服（fú）务的公司大约（yuē）有20多（duō）家（jiā），比（bǐ）如Cyphertrace、Chainalysis、Elliptic， Alethio、Bison Trail（Libra协会（huì）成员（yuán））、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank和Ocyan。
其中，Chainalysis 公司去年九月（yuè）对外公开承认正（zhèng）在监（jiān）控源自
以太坊区块链的21种不同数字代币，Ciphertrace公司也声称追踪了七百多种（zhǒng）加密货币，而且可以看到（dào）87%的全球加密货币交易量。Elliptic也在今年年初依靠发布（bù）“Plus
token”加密旁氏骗局的（de）区块链监视数（shù）据报告（gào）被（bèi）业内熟（shú）知，但其实（shí）他们也（yě）是一家老区块链分（fèn）析（xī）公司，由（yóu） Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立（lì）。
不过（guò），虽然区（qū）块链（liàn）监控公司发布了大（dà）量（liàng）分析数据报告，但在监控准确（què）度上还有待改进，尤其是在追踪使用 coinjoin 混（hún）合器混合过的加密货币交易时（shí），往往无法获得足够准确的结果。以区块链追踪分（fèn）析（xī）平（píng）台 Bitrank 为例（lì），在（zài）使用Plus Token加（jiā）密旁氏骗局数据对平台进行一些测试后发（fā）现（xiàn），Bitrank 的区块链分析结（jié）果似乎并不（bú）准确。
2月11日，Plus Token 旁氏骗局欺诈者将1.2万
比特币从一个钱包转（zhuǎn）移（yí）到另一个（gè）钱（qián）包（bāo），该地址与其他（tā）一些地址（zhǐ）在（zài）其他区块链浏览器中被标记（jì）了出来。5 月15日，我们将这（zhè）个已经绑定到（dào）Plus Token骗（piàn）局的比（bǐ）特币地址粘贴到Bitrank 里，但结果他们给出的风险评（píng）分结果为（wéi）52分，属于“可接受”范围（如下图所（suǒ）示）。根据Bitrank服务分析（xī）结果，与这个欺诈地址（zhǐ）相（xiàng）关联（lián）的其他地址也（yě）得出了相同（tóng）的分（fèn）数，即被认（rèn）为是（shì）“可接受”的。
除（chú）了（le）把非法地址标记为“可接受”之外，Bitrank服务还（hái）会（huì）把合法地址（zhǐ）错误地（dì）标记（jì）为“高（gāo）风险”。我们使用了一家知（zhī）名矿池的地址（zhǐ）“1KFHE7w8B…”做（zuò）测试，这个地址内已经存入了（le）总（zǒng）量（liàng）4,968,400
btc，但当我们将这个地（dì）址（zhǐ）输入（rù）到Bitrank里面之后，却被标记为“高风险”，风险得分只有18。下图（tú）是这个与该矿池（chí）相关的随（suí）机地址，就（jiù）是因（yīn）为该地址的钱包里已经有近 500 万比特币就被认定为高风险。
根据Bitrank的解释，他们（men）评（píng）估比特币地址风险会（huì）涉及许多（duō）因素（sù），包（bāo）括（kuò）：
1、是否涉及高风险（xiǎn）交易（yì）所；
2、是否（fǒu）有超（chāo）过1万比特币（bì）交易量（liàng）；
3、交易（yì）所客户端是否合法；
4、是否涉及暗网（wǎng）存（cún）款，包括（kuò）Paste Bin 暗网站（zhàn）点（diǎn）、暗网
论坛、暗网清单等平台；
5、是否涉（shè）及
币安、Bittrex等高（gāo）风险交（jiāo）易所提款。
但是，Bitrank并（bìng）没（méi）有把那个与1.2万（wàn）比特币关联（lián）的（de）Plus Token欺诈（zhà）者使用的地址标记出正（zhèng）确的评估结果。不（bú）过，该（gāi）平台已经发现了问题（tí），并表示（shì）将修改评估流程。根（gēn）据 Bitrank 网站上发（fā）布的最新信息称（chēng），未来几周内，Bitrank平台将实施一些重大（dà）优化改进，并对比（bǐ）特（tè）币和以太坊的（de）评估得（dé）分结果进行调整。
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